به موسسه حقوقی زعیم عدالت خوش آمدید
پولشویی تعریف پولشویی عبارت است از هر نوع عملیات اقدام به عمل برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه به گونه ای كه وانمود شود این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است.مفهوم پولشویی واژه پولشویی برای توصیف فرایندی مورد استفاده قرار می گیرد كه در آن پول غیر قانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیتهای مجرمانه است مانند قاچاق مواد مخدر اسلحه، كالا و انسان رشوه، اخاذی آدم ربایی كلاه هبرداری و ... است در چرخه ای از...
اصطلاحات رایج در سیستم بانکداری چک: چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه است یا بعضا و یا كلا مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید.سفته: سفته سندی است كه به موجب ان امضا كننده تعهد میكند مبلغی را در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله كرد آن شخص كار سازی نماید.برات: برات نوشته ای است كه طلبكار یا كشنده برات به دیگری دستور می دهد...
سوئیفت چیست؟سوئیفت، جامعه تعاونی ارتباطات مالی بین بانکی بین المللی است. نقش و هدف سوئیفت سرعت بخشیدن به نقل و انتقالات مالی و اطلاعاتی بین بانکها با یکدیگر و موسسات مرتبط غیر بانکی پذیرفته شده، مانند دلالان، صرافان، موسسات سرمایه گذاری، ترخیص کنندگان و واسطه های پول با بانکها است. برای این منظور سوئیفت زبانی یگانه در مناسبات بانکها فراهم آورده است، که تنها تعدادی پیام استاندارد را در بر می گیرد.شبکه سوئیفت دسترسی مستقیم به سیستم های بانکی و کارگزاران مربوط را...
مزایا و معایب چاپ اسکناس درشت چرا اسکناس درشت منتشر نمی‌کنید؟الف- آیا حذف سه صفر از پول ملی موجب مهار تورم می‌شود. برای پاسخگویی به این سوال باید عوامل افزایش تورم را ابتدا دسته بندی کنیم، سپس ببینیم آیا با حذف سه صفر از پول ملی این عوامل مهار می‌شود. رشد نقدینگی، سرعت گردش پول، بی‌ثباتی سیاسی و کاهش تولید مهمترین عوامل شکل‌گیری تورم می‌باشند. باید اذعان نمود که حذف سه صفر از پول ملی هیچگونه تغییری در عوامل فوق...
مقدمه در خلال جنگ جهانی دوم سیاستمداران و دولتهای بزرگ جهان دریافتند که بروز بحرانهای عظیم مالی و حتی منازعات سیاسی و جنگهای خانمان سوز ناشی از فقدان یک نظام همکاری و همیاری بین المللی در جهان میباشد. در سال 1944 کنفرانسی در برتون وودز امریکا برگزار شد. شرکت کنندگان در این کنفرانس عبارت بودند از: وزیران دارایی و اقتصاددانان از 44کشور جهان.عمده ترین تصمیمات این کنفرانس عبارت بودند از:پایه گذاری نظام با ثبات نرخ مبادله ایجاد صندوق بین المللی پول ...
سود حاصل از تسعیر ارز در سال 1391 همزمان با عملیاتی شدن تحریم های بین المللی و عدم ورود ارزهای صادراتی، بر اساس مصوبه هیات وزیران وقت، اعمال معافیت صادراتی کالاهای غیر نفتی مشروط به این امر گردید که حتما بایستی ارز حاصل از فروش کالاهای غیر نفتی صادراتی اقتصاد وارد گردد. (این مصوبه در حالی بود که همگان می دانستند امکان ورود ارز نیست، وقتی دولت نیز که صادرات نفت انجام داده همچنان علی رغم عملیاتی شدن برجام قسمتی از...
